Vụ nghe điện thoại, tài khoản “bốc hơi” 11,9 tỷ đồng: Truy vết dòng tiền

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Các bị cáo hầu tòa tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Phạm Hương Liên (SN 2000, ở TP Việt Trì Phú Thụ), Dương Mai Nam (SN 2001, ở huyện Yên Lập, Phú Thọ), Mai Thị Hằng (SN 1978, mẹ Nam) , Mai Hương (SN 1980, mẹ Liên), Đỗ Thanh Tùng (SN 1990, ở huyện Ba Vì), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, ở quận Long Biên) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, ở TP Sơn La).

TỪ CUỘC GỌI "TRÁT HẦU TÒA", PHÁT LỘ ĐƯỜNG DÂY TỘI PHẠM

Trước đó, năm 2020, chị Nguyễn Thị Hương T. (SN 1976, ở quận Đống Đa) có đơn trình báo về bị lừa đảo hơn 11 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ.

Chị T. cho biết, sáng 25/8/2020, chị nhận được cuộc gọi của một nam giới, tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính gửi cho chị “trát hầu tòa” của TAND TP Hà Nội với lý do chị nợ thẻ tín dụng quá hạn. Người này còn chuyển máy cho chị T. nói chuyện với một người tự xưng là cán bộ công an, Viện KSND TP Hà Nội yêu cầu chị T. rút tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh. Các đối tượng yêu cầu chị phải ngắt sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra.

Lo lắng, chị T. đã làm theo yêu cầu các đối tượng và tất toán 14 sổ tiết kiệm và vay tiền của bạn bè, người thân với số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu chị cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền điều khiển các tài khoản ngân hàng của chị T.

Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an xác định, từ ngày 25-30/8, các đối tượng đã chia nhỏ số tiền 11,9 tỷ đồng rồi chuyển đến nhiều tài khoản khác. Từ các tài khoản đó lại chuyển dồn đến tài khoản của Phạm Hương Liên và Dương Mai Nam.

Liên và Nam đã rút tiền mặt ra và đưa cho mẹ là Hương và Hằng. Hai bị cáo này tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Tiến, Đạt, Thành, Tùng. Các bị cáo này lại rút tiền mặt rồi chuyển đến các tài khoản khác nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận có quen biết với Mai Thị Hoài Thương (SN 1990, ở Phú Thọ, quốc tịch Đài Loan). Thương rủ Tùng, Đạt, Thành, Hương, Hằng, Nam, Liên mở các tài khoản ngân hàng hoặc mượn tài khoản của những người khác rồi nhắn thông tin tài khoản cho Thương để nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền.

Để thuận tiện cho việc nhận và chuyển tiền, các đối tượng thành lập nhóm chuyên nhận và rút tiền. Mỗi tháng, Thương yêu cầu các bị cáo nhận và chuyển từ 20-30 tỷ đồng. Các bị cáo đều nhận thức đây là số tiền bất chính vì Thương không có hoạt động PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam mà chuyển tiền số lượng rất lớn. Cách thức nhận và và chuyển tiền cũng bất thường, lòng vòng qua nhiều tài khoản.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 10 tài khoản của các bị cáo và thu giữ tiền trong các tài khoản này để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đối với Mai Thị Hoài Thương, cơ quan điều tra chưa xác định đối tượng này ở đâu, chưa làm rõ đây có phải là đối tượng gọi điện lừa đảo chị T. không. Do đó, công an tách tài liệu để tiếp tục điều tra.

Trong vụ án này còn các đối tượng có hành vi mở tài khoản rồi bán lại cho người khác sử dụng. Quá trình điều tra xác định những người này không có hành vi gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T., không thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền trên các tài khoản. Đến nay chưa điều tra làm rõ được các đối tượng chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội nên chư có căn cứ đánh giá hành vi, vai trò của các đối tượng trên. Vì vậy, cơ quan điều tra tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ.

THU GOM CMND, MỞ TÀI KHOẢN ĐỂ BÁN KIẾM LỜI

Mở rộng điều tra vụ án, công an xác minh dòng tiền giao dịch với tài khoản của chị T., xác định số tiền 1,48 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản đứng tên anh Trần Đình Khải (SN 2001, Hà Nội).

Anh này khai nhận, khoảng tháng 7/2020 thấy tài khoản facebook “Nguyễn Thùy Trang” đăng tin tìm người mở thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản. Anh Khải đã liên hệ và gặp Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983, ở phường Tam Thanh, Lạng Sơn và Trịnh Thị Thu Phương (SN 1994, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Hai đối tượng này hướng dẫn anh Khải mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển các thông tin đăng nhập cho Phương. Sau khi hoàn thành, anh Khải được trả công 400.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phương và Vân khai nhận là các đối tượng không có nghề nghiệp. Hai bị cáo bàn nhau thuê người mở thẻ ngân hàng để đem bán kiếm lời với giá gấp 3-4 lần (700.000 đồng – 800.000 đồng). Hai bị cáo còn đăng tải trên mạng xã hội để thu mua các giấy CMND của nhiều người, sửa thông tin, thay ảnh rồi của mình rồi mở các tài khoản ngân hàng đem bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2-4/2020, hai bị cáo đã thu mua 34 giấy CMND với giá 100.000 đồng/cái và thu lời từ hành vi bất chính 12-20 triệu đồng.

Với hành vi trên, Phương và Vân bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.