Vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, Pg88 com chính chủ sẽ bị phạt nặng

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định 96/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày.

Theo đó, từ ngày 12/12/2014, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày sẽ có mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng đối với cá nhân, hàng tỷ đồng đối với tổ chức.

Cụ thể, các vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày được xác định gồm: vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép; tổ chức, quản trị, điều hành; cổ phần, cổ phiếu; huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày; hoạt động thông tin tín dụng; hoạt động ngoại hối và PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam vàng; thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; mua, Pg88vn Trang Chủ Chính Thức vào tài sản cố định và PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam bất động sản; bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng; bảo hiểm tiền gửi; phòng, chống rửa tiền; chế độ thông tin, báo cáo; cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền.

Mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm tại Nghị định 96/2014 được áp dụng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đặc biệt là những hành vi vi phạm gây mất an toàn, vi phạm dễ ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền tệ sẽ bị áp dụng mức xử phạt nặng như vi phạm về quản lý và sử dụng giấy phép; vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam vàng; vi phạm về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng…

Theo đó, đối với hành vi hoạt động không có giấy phép (trừ một số trường hợp quy định) và chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hành nước ngoài mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản có thể bị phạt tới 500 triệu đồng.

Phạt tiền từ 500 – 600 triệu đồng đối với hành vi hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày nước ngoài, tổ chức làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức khác mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ, hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định; phạt từ 400-450 triệu đồng đối với hành vi vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi, nghị định quy định mức phạt tới 150 triệu đồng đối với hành vi không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền bảo hiểm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Đối với hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền có thể bị phạt lên đến 250 triệu đồng.

Nghị định nêu rõ, các mức phạt tiền quy định trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm khi thực hiện công việc của cá nhân thuộc quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn vi mô bằng 10% mức phạt tiền quy định trên; mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn vi mô gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân thuộc quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn vi mô.