Từ 10/6, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg, quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, tổ chức Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn, tổ chức, cá nhân PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam ngành nghề phi Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn có liên quan có trách nhiệm báo cáo 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.

Quyết định trên chính thức ấn định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 300 triệu đồng, bắt đầu áp dụng từ từ ngày 10/6/2013.

Theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền, tổ chức Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn; dịch vụ thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; bảo lãnh 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày và cam kết Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; tư vấn, bảo lãnh phát hành 6PG88 link đăng nhập, đại lý phân phối 6PG88 link đăng nhập; quản lý danh mục vốn Pg88vn Trang Chủ Chính Thức; quản lý tiền mặt hoặc 6PG88 link đăng nhập cho tổ chức, cá nhân khác; cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động Pg88vn Trang Chủ Chính Thức có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.

Tổ chức, cá nhân PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam ngành nghề phi Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam trò chơi có thưởng, casino; PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; dịch vụ ủy thác Pg88vn Trang Chủ Chính Thức; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành PG88 Link Dễ Nhớ Pg88.com; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của PG88 Link Dễ Nhớ Pg88.com cho bên thứ ba.