TP.HCM: Bắt giám đốc bất động sản để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Tiền là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS) và đại diện pháp luật của công ty. Công ty GIS được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, trụ sở tại phường Tân Hưng (TP.HCM).

Công ty này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Pg88vn Trang Chủ Chính Thức và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.

Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác Pg88vn Trang Chủ Chính Thức để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở tỉnh Kiên Giang. Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Pg88vn Trang Chủ Chính Thức Xây dựng Kiên Giang làm chủ Pg88vn Trang Chủ Chính Thức.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, vào đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Pg88vn Trang Chủ Chính Thức Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang) và Công ty GIS ký hợp đồng hợp tác Pg88vn Trang Chủ Chính Thức. Mặc dù chủ Pg88vn Trang Chủ Chính Thức chưa thực hiện nghĩa vụ Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn đối với Nhà nước, Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày chưa đủ điều kiện mở bán nhưng công ty đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác Pg88vn Trang Chủ Chính Thức và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày trên từ nhiều khách hàng.

Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất. Tổng cộng Công ty GIS đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).

Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng công ty không thông báo và không thực hiện thỏa thuận với lý do Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng công ty không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày trên chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty GIS chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ Pg88vn Trang Chủ Chính Thức và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ Pg88vn Trang Chủ Chính Thức.

Mặc dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty GIS vẫn ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng. Đến nay có 13 khách hàng tố cáo việc công ty ký hợp đồng bán 19 nền đất Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày (trong đó có ông N.V.D.), chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Link Trang Chủ PG88.Com Mới #2026) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền.