Chủ Nhật, 31/05/2026
FATF
Danh sách bài viết
Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm để chống rửa tiền
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Pg88 com chính chủ Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Pg88 com chính chủ Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…
Bất động sản đang trở thành "vùng trũng" rửa tiền như thế nào?
Với đặc điểm giao dịch giá trị lớn, không bắt buộc qua sàn, dễ thanh toán bằng tiền mặt và kê khai giá thấp để trốn thuế, bất động sản tiếp tục là "vùng trũng" để các loại tội phạm nguồn hợp thức hóa tài sản bất chính…
Bốn bộ, ngành bàn cách đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách Xám" của FATF
Bộ Pg88ok giải trí thể thao, casino, bắn cá và slot và các bộ, ngành cùng nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường tuân thủ pháp luật, bảo vệ an ninh Pg88ok giải trí thể thao, casino, bắn cá và slot – tiền tệ khi khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được siết chặt nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám của FATF…
Đọc nhiều nhất
VEAM đấu giá 141 xe tồn kho, quyết tâm thu hồi vốn hiệu quả
6Pg88.con độc quyền mỗi ngày
Cận cảnh “siêu công trình” hạ tầng AI thế hệ mới với NVIDIA HGX B300
6Pg88.con độc quyền mỗi ngày
