Standard Chartered bị “tố” giúp Iran rửa 250 tỷ USD

88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày Standard Chartered bị cáo buộc bắt tay với Iran để rửa tiền bất hợp pháp với khoản tiền lên tới 250 tỷ USD trong suốt 7 năm qua. Chi nhánh Standard Chartered ở Mỹ có nguy cơ bị buộc phải ngừng hoạt động.

Hãng tin BBC dẫn lời Cơ quan Dịch vụ Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn bang New York (NYDFS) cho biết, Standard Chartered đã che giấu khoảng 60.000 giao dịch bí mật cho các "thể chế Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn Iran" vốn đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt Link Trang Chủ PG88.Com Mới #2026 của Mỹ và đã kiếm được hàng trăm triệu USD tiền phí từ các hoạt động giao dịch trên.

"Các hành động của Standard Chartered đã khiến hệ thống Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn của Mỹ dễ bị nguy hiểm trước các phần tử khủng bố, những kẻ buôn vũ khí, trùm buôn bán ma túy và các chế độ tham nhũng, khiến các nhà điều tra chấp pháp không thể tiếp cận những thông tin quan trọng được sử dụng để theo dõi tất cả các kiểu hoạt động tội phạm,” NYDFS cho biết.

Cơ quan Dịch vụ Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn bang New York cho hay, họ có thể sẽ rút giấy phép hoạt động của chi nhánh Standard Chartered tại Mỹ. Ngoài ra, các giao dịch khác của Standard Chartered với các nước Lybia, Myanmar và Sudan cũng đang bị điều tra. Standard Chartered có trụ sở chính tại thủ đô London của Anh, nhưng hoạt động PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam chủ yếu ở châu Á.

Cổ phiếu của Standard Chartered đã giảm 6,2% trong phiên giao dịch hôm qua tại London, mức giảm mạnh nhất trong gần 12 tháng. Cho đến trước ngày hôm qua, cổ phiếu 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày này đã tăng 11,2% trong vòng 12 tháng, đưa Standard Chartered trở thành 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày có cổ phiếu tăng giá mạnh thứ ba tại thị trường 6PG88 link đăng nhập Anh, sau Lloyds và HSBC.

Mới đây, 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày HSBC cũng đã nhận lỗi trước Link Trang Chủ PG88.Com Mới #2026 Mỹ về việc biến chi nhánh tại nước này thành nơi lưu chuyển tiền cho các trùm ma túy Mexico lẫn những thế lực ở Iran và Syria. Ban lãnh đạo HSBC cho biết, 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày chấp nhận cáo buộc và nỗ lực hết sức để giải quyết hậu quả. Giám sát trưởng HSBC toàn cầu David Bagley đã tuyên bố từ chức.

Các nhà lập pháp đã thẳng thừng chỉ trích lãnh đạo HSBC và các quan chức Bộ Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn Mỹ. Theo tố cáo, HSBC đã phớt lờ lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Các lãnh đạo cấp cao của HSBC đều biết về “các giao dịch bị che đậy với Iran” ngay từ năm 2001, nhưng vẫn để cho việc này diễn ra đến tận năm 2007 với hàng nghìn giao dịch thực hiện trót lọt.

Trong các giao dịch này, thông tin liên quan đến Iran trên chứng từ đều bị xóa sạch. Số liệu thống kê cho thấy HSBC đã thực hiện gần 25.000 giao dịch chuyển tiền USD với Iran thông qua các 88PG88 ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày nước ngoài không phải của Iran. Theo đó những khoản tiền đáng ngờ được chuyển từ nước ngoài về Mỹ sau đó được chuyển ngược trở lại ra nước ngoài.