Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt, lộ nhiều sai phạm

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của PG88 Link Dễ Nhớ Pg88.com.

Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn Pg88vn Trang Chủ Chính Thức tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày bất động sản, trong đó có Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng Pg88vn Trang Chủ Chính Thức ký kết ngày 25/01/2008, Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng Pg88vn Trang Chủ Chính Thức, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận Pg88vn Trang Chủ Chính Thức, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Vào tháng 12/2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 04 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà Pg88vn Trang Chủ Chính Thức 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành PG88 Link Dễ Nhớ Pg88.com, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà Pg88vn Trang Chủ Chính Thức, PG88 Link Dễ Nhớ Pg88.com bị hại.